Обвиняют в мошенничестве: что делать, как защититься

Обвиняют в мошенничестве: что делать, как защититься

Как прекратить уголовные дела по мошенничеству

Индивидуальный предприниматель И. в целях развития своего бизнеса по торговле верхней одеждой предложила ранее знакомым Ю., Х., П. оказать ей финансовую помощь и оформить на их имена 17 кредитов в различных банках Красноярского края на общую сумму более 3 млн руб., обещав своевременно погашать за них кредиторскую задолженность. Доверяя И., Ю., Х. и П. оформили на свои имена кредиты. Денежные средства добровольно передали И. для ведения ею бизнеса.

И., впоследствии ставшая моей подзащитной, полученные денежные средства тратила на закупку товара, развитие бизнеса, погашение ранее взятых кредитов и многочисленных долгов. Однако вскоре в магазине И. произошла кража, предпринимательская деятельность И. была приостановлена, она переехала на постоянное место жительства в г. Москву.

Ревизия в магазине не проводилась, так как информация по бухгалтерскому учету находилась в электронном виде в похищенном ноутбуке.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю в 2016 г. возбудило в отношении И. уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (два эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ. Потерпевшими признаны Ю., Х. и П.

Производство по уголовному делу (предварительное следствие) продолжалось в течение одного года. На протяжении этого времени защита доказывала, что И. принимала активные меры к погашению кредитов, в том числе за счет личных кредитных средств, занятых у других лиц денежных средств, прибыли от работы магазина. По показаниям продавцов установлено, что магазин работал, закупался качественный товар, который пользовался спросом. Защита подтвердила, что отказ И. от погашения взятых на себя обязательств был обусловлен кражей из магазина, по факту возбуждено уголовное дело, в дальнейшем приостановленное по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Следствием не получено доказательств, опровергающих версию И. о том, что кража как непредвиденное обстоятельство существенно повлияла на дальнейшую возможность погашения кредитных обязательств.

Следствию также не удалось доказать того факта, что кредиты Ю., Х., П. оформляли недобровольно, под незаконным принуждением И., они находились от И. в зависимости или подчинении. То есть потерпевшие имели возможность отказаться от оформления кредитных обязательств.

Потерпевшей Х. провели психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа, по результатам которой полиграфолог пришел к выводу, что показания потерпевшей, которыми Х. изобличала мою подзащитную, правдивы. Тем не менее в совокупности с другими материалами уголовного дела для доказанности преступного умысла И. на хищение следователь счел это недостаточным. Отрадно, что постепенно органы предварительного следствия осваивают практику Верховного Суда РФ в части отнесения данного вида экспертиз лишь к ориентирующей оперативно-познавательной информации. И. отказалась от прохождения психофизиологической экспертизы. Полагаю, что стороне защиты в большинстве случаев следует рекомендовать своим доверителям отказываться от такого рода испытаний.

В результате следователь вынес итоговое процессуальное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Принимая такое решение, он указал, что общая сумма выплаченных И. денежных средств по кредиту, оформленному на первое лицо, составила 55%, на второе лицо – 20%, на третье – 12%.

В обоснование необходимости прекращения уголовного дела следователь сослался на п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в соответствии с которым содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

В п. 4 перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о наличии умысла на совершение мошенничества (заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора).

С учетом изложенного следователь пришел к выводу, что «частичное исполнение сделок свидетельствует об отсутствии у И. умысла на хищение.

В то же время в постановлении о прекращении уголовного дела по реабилитирующему основанию следователь отметил, что у И. умысел уклониться от исполнения взятых на себя кредитных обязательств все-таки возник, но уже после получения денежных средств от Ю., Х., П., что по смыслу уголовного закона не является мошенничеством. Полагаю, что столь взвешенная позиция следственных органов заслуживает внимания, поскольку отсутствие умысла у моей подзащитной подтверждается конкретными действиями И. в виде исполнения кредитных обязательств. Золотое правило: субъективная сторона преступления доказывается по объективной стороне. Обращаю внимание, что данный тезис и его успешное претворение в жизнь – прекращение уголовного дела – еще раз доказывает, что работать нужно именно с фактами, фактическими обстоятельствами. Лишь наличие их (или отсутствие) предопределяет то или иное процессуальное решение, о чем постоянно напоминает наш коллега Юрий Новолодский.

Аналогичное дело в моей практике, производство по которому велось более пяти лет, также завершилось прекращением в связи с отсутствием состава преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ. И вновь в качестве основания прекращения дела следователь сослался на частичное (325 тыс. руб.) погашение суммы займа, которая составила 1 млн руб.

Сторона обвинения использовала аргументацию, изложенную в упомянутом п. 4 Постановления Пленума ВС РФ.

Считаю целесообразным с учетом складывающейся судебной практики для исключения необоснованного возбуждения уголовных дел по ст. 159 УК РФ и достижения единообразного подхода при формулировании оснований в постановлениях об отказе в возбуждении уголовных дел, об их прекращении, а также в помощь защитникам для аргументации позиции несогласия с обвинением внести в Постановление Пленума ВС РФ изменения и дополнить его перечислением признаков, свидетельствующих об отсутствии умысла на совершение мошенничества. Например, частичное исполнение обязательства; безупречная, длительная деловая репутация; наступление неблагоприятных финансовых обстоятельств, которые стороны не могли предусмотреть в момент заключения сделки; вступившие в законную силу судебные акты, которыми разрешены гражданско-правовые споры (о взыскании задолженности), и др.

Обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ): что нужно знать и делать

Одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым, прибыльным и быстрым способом обогащения.

Главными причинами этого распространенного явления являются два обстоятельства – во-первых, это факт того, что путем мошенничества можно легко и быстро обогатиться и во-вторых, непонимание и не осознание лицами, совершающими данный вид преступлений, самого факта совершения мошенничества ошибочно путая или воспринимая его как нарушение каких-либо гражданских правоотношений, договоренностей или договорных обязательств.

Именно в последнем обстоятельстве – в непонимании и не восприятии того факта, что совершаемые умышленные и осознанные действия носят в себе состав преступления и нарушают уголовный закон, кроется главная ошибка всех лиц, которых рано или поздно обвиняют в мошенничестве.

Что нужно знать о квалификации мошенничестве

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Что нужно знать о проверках по ст. 159 УК РФ

Как следует из уголовно-процессуального закона и многолетней практики автора настоящей статьи, уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждаются исключительно при наличии соответствующего заявления с потерпевшей стороны и при подтверждении признаков данного преступления посредством проверочных мероприятий, которые могут длиться в зависимости от объема необходимых действий (опросов, истребования документации, проведения исследований и т.п.) до 30 суток.

Именно на этапе доследственной проверки в большинстве случаев имеется возможность «поставить крест» на дальнейшей перспективе обвинения в мошенничестве того или иного лица.

И здесь имеет место быть ряд причин:

  1. законом разрешено участие адвоката в производстве процессуальных действий и доследственных проверочных мероприятий, что отрицательным образом влияет на дальнейшую перспективу в виде возбуждения уголовного дела,
  2. в силу необходимости производства значительного объема проверочных мероприятий (исходя из многолетнего опыта автора уголовные дела о мошенничестве практически никогда не возбуждаются одним днем), имеется время для возмещения ущерба потерпевшей стороне и как следствие отсутствие у неё дальнейшего стимула и заинтересованности в исходе проверки и привлечении к уголовной ответственности виновного лица, что, как показывает практика, также отрицательно сказывается на дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности
  3. лица подлежащие опросу на данной стадии судопроизводства не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний и дают свои объяснения без какой-либо ответственности, что также не может не сказываться на объективном вынесении постановления о возбуждении уголовного дела, и наконец,
  4. подробные, четкие, последовательные и правильным образом данные объяснения с обязательным участием защитника, обосновывающие отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков состава преступления, что является основополагающим моментом при проведении проверочных мероприятий по статье 159 УК РФ.

Что нужно знать о следственных действиях по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо нецелесообразно.

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу.

Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда.

И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.

В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве.

И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Сама статья 159 УК РФ — сейчас наиболее распространенная среди так называемых «универсальных» статей, по которым следственные органы стараются привлечь неугодного им субъекта. Какие задачи ставит перед собой адвокат взявшийся защищать клиента по такому делу?

  1. Определить — есть ли состав преступления в действиях клиента, было ли там мошенничество, либо иной состав.
  2. Какими доказательствами подтверждается виновность действий клиента? Есть ли эти доказательства у следствия?
  3. Какие нарушения допущены следователем, верна ли квалификация действий клиента в рамках статьи о мошенничестве?
  4. Какие доказательства невиновности клиента можно представить следствию?

После этого задача адвоката — активно приступить к защите клиента, которого обвиняют в мошеннических действиях. Такие дела длятся в среднем по 6-8 месяцев, неоднократно продлеваются сроки следствия, возможно применяется арест при мошенничестве.

Наиболее активная работа по составам статьи 159 происходит в первые 2 месяца защиты по делу. Далее адвокат уже «пожинает плоды» своих действий – приходят ответы на жалобы, ходатайства, экспертизы.

Зачастую в мошенничестве первично обвиняет банк своего кредитора, который или допустил просрочку по кредиту, или предоставил ложные сведения о себе, своей кредитной истории, платежеспособности.

Что делать, если банк обвинил в мошенничестве

Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации?

  1. Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку.
  2. В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества.

Что делать, если страховая обвиняет в мошенничестве

То же и со страховыми компаниями – УК РФ был дополнен статьей 159.5 – мошенничество в сфере страхования. Это обусловлено тем, что страхователи часто заявляют о подложных страховых случаях, желая получить выплату.

Следует помнить, что по каждому такому случаю страховая компания проводит проверку, и действительно вправе заявить в полицию о страховом мошенничестве. Если в отношении вас такая проверка проводится и есть все основания полагать, что уголовное дело возбудят – не стоит сразу давать показания о том, что в ваших действиях был умысел на совершение страхового мошенничества.

Обязательно нужно изучить все представленные в страховую компанию документы, и если с реальной ситуацией есть расхождения – лучше говорить, например о том, что было неверно заполнено заявление о наступлении страхового случая, либо неправильно составлен акт и написаны ваши объяснения.

Большинство обвинений страховых компаний в мошенничестве можно снять, грамотно составив объяснения и сопутствующие документы.

Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела по телефону будут честными и бесплатными!

Нужна консультация адвоката?

Мы оценим перспективы Вашего дела
и найдем решение проблемы!

или звоните по номеру прямо сейчас!

© 2005—2021 Московская коллегия адвокатов «Легис Групп»

Офис рядом с метро Белорусская
125047, г. Москва ул. 4-й Лесной переулок, дом 4
БЦ «White Stone» 4-й этаж

Что делать, если Вас обвиняют в мошенничестве?

Мошенничество – одно из самых распространённых и сложных преступлений, посягающих на право собственности. Ответственность за него предусмотрена ст. 159 УК РФ, согласно которой мошенничеством именуется хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Специфика совершения преступления в различных сферах экономики обусловила выделение законодателем специальных видов мошенничества.

Мошенничество как одна из форм хищения, обладает всеми ее признаками, но характеризуется присущей только ей особенностью, выделяющей ее среди других форм хищения. Эта особенность заключается в способе совершения преступления. Закон определяет два способа совершения преступления: обман и злоупотребление доверием. Законодатель в УК РФ решил не раскрывать содержание указанных категорий ни в дефиниции мошенничества, ни в примечании к статье, поэтому нам следует обращаться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которое разъясняет, что обман может быть выражен посредством следующих действий:сообщение лицу сведений, не соответствующих действительности;утаивание истинных фактов;введение потерпевшего в заблуждение.

Злоупотребление доверием как способ совершения преступления связывают с использованием доверительных отношений с владельцем имущества с корыстной целью. Кроме того, этот способ имеет место в случаях, когда лицо принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества (об этом можно говорить в случаях, когда лицо получает аванс за работу, которую он заведомо не намеревался выполнять). В таких ситуациях сложность дела будет заключаться в необходимости доказывания возникновения умысла у лица до получения чужого имущества или права на чужое имущество.

Причиненный ущерб имеет огромное значение для квалификация и переквалификации деяния. Ниже представлена таблица с указанием размера ущерба, с причинением которого связанно вменение той или иной части ст. 159 УК РФ.

Как правило, по мошенничеству основанием к возбуждению уголовного дела являются заявления граждан и организаций. Проводится доследственная проверка, в рамках которой могут быть проведены различные процессуальные действия, в том числе и следственные. Так, используя все свои возможности в рамках ст. 144 УПК РФ следователь можетистребовать документы, провести их осмотр, провести ревизии, получить объяснения у лиц, которые находятся под подозрением.Уже на данном этапе профессиональная помощь адвоката станет залогом наиболее благоприятного для Вас исхода дела.

Уголовные дела о мошенничестве могут носить заказной характер, направленный против лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Формулировка дефиниции и отсутствие точной регламентации способов совершения мошенничества превращают эту статью в оружие, которое используется для избавления от конкурентов на рынке.

Под ранг действий мошеннического характера часто подводят случаи неисполнения обязательств по гражданско-правовым договорам. Критерий разграничения между преступлением и гражданско-правовым спором в таких случаях сводится к субъективному восприятию ситуации лицом, которое предположительно совершило преступление. Необходимо доказать наличие прямого умысла у лица на неисполнения взятых на себя обязательств в момент заключения договора. На практике к числу фактов, доказывающих наличие умысла на противоправные действия, относят следующие: использование поддельных документов (паспорт, уставные документы, гарантийные письма), печатей, подписей, сокрытие от контрагента задолженностей, залога имущества, отсутствие реальной возможности выполнить взятые по договору на себя обязательства, наличие признаков у организации фирмы «однодневки» (отсутствие фактического офиса, штата работников, отсутствие платежей в налоговой и так далее).

Но на практике могут возникнуть ситуации, когда после заключения договора поставки заказчик не может оплатить поставку товара в силу ухудшения ситуации на рынке тех или иных услуг или товаров. Таким образом, у лица умысла изначального на совершения действий, подпадающих под признаки мошеннических, не было.Правильно выстроенная линия защиты будет направлена на обоснование отсутствия такого умысла у подозреваемого при совершении им определенных действий и доказывать их гражданско-правовой характер. Если удается доказать отсутствие умысла, подсудимый признается невиновным.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных лиц, умело манипулирующих фактами, необходимо прибегнуть к помощи адвоката и в следующих случаях:

  • если допущенные Вами при ведении экономической деятельности ошибки привели к негативным материальным последствиям для вашего кредиторов;
  • при высказывании контрагентом угрозы подачи заявления о совершенном Вами преступлении;
  • при вызове в правоохранительные органы, в связи с поступившим заявлением от ваших контрагентов;
  • если вы осознаете, что в совершенных Вами действиях содержаться признаки мошенничества.
Читайте также  Таким образом, защита прав потребителя КАСКО – это

Адвоката в делах о мошенничестве нужно привлекать сразу же, как только Вы попали под пристальное наблюдения стражей правопорядка. Не стоит дожидаться предъявления обвинения по ст. 159 УК РФ. Если вовремя получить квалифицированную помощь адвоката, то шанс предотвращения негативных для Вас последствий увеличивается. Для начала необходимо понять, на каком этапе находится следствие. Первоначальные действия проводятся в рамках доследственной проверки, которая предполагает в результате либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в его возбуждении. На ее смену приходит стадия предварительного следствия, которая заканчивается передачей дела в суд. С этого момента и начинается судебное следствие вплоть до вынесения приговора.

В случае, если Вами были совершены противоправные действия и об этих фактах стало известно правоохранительным органам, то вероятнее всего, Вас уже рассматривают в качестве подозреваемого по делу. Согласно ст. 46 УПК РФ, статус подозреваемого приобретается лицом в отношении которого возбуждено уголовное дело, лицом, которое уведомлено о подозрении его в совершении преступления, лицом, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Целесообразно привлечь адвоката уже на данном этапе, до предъявления Вам обвинения, так как это повлечет изменение вашей процессуальной роли с подозреваемого на обвиняемого.

Однако и это не повод отпускать руки! Как только вы попали под подозрение в совершении мошеннических действий, обязательно заручитесь помощью адвоката.

Если Вы стали объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов и Вас привлекают к уголовной ответственности за совершение мошенничества, мы рекомендуем придерживаться следующей тактики поведения:

  • Отказаться от дачи каких-либо показаний и воспользоваться правом, которое закреплено ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». Однако, придерживаться такой тактики следует до определенного момента, пока Вам не станет ясен смысл и объем обвинений со стороны следственных органов, и пока Вы не выработали стратегию защиты, способную более полно и достаточно учесть Ваши интересы.
  • Если же вы все-таки решили давать показания, попытайтесь наиболее полно передать свою позицию и при этом обязательно проследите, чтобы сказанное Вами было правильно отражено в процессуальном акте;
  • Необращайтесь за помощью и консультацией к тем адвокатам, которые занимаются постоянной практикой защиты в порядке ст. 51 Конституции РФ, то есть к так называемым защитникам по назначению от государства(«Карманные адвокаты» или «красные» адвокаты). Потому как данные лица больше соблюдают интересы правоохранительных органов нежели своих подзащитных. Необходимость преследования интересов следственных органов у таких адвокатов вызвана риском лишения работы (его в будущем попросту не назначат в качестве защитника по назначению и он лишится заработка).

На практике обычно происходит так, что обвинением по статье «мошенничество» грозят без каких-либо на то оснований. В подобных ситуациях следует незамедлительно обратиться к адвокату, который выяснит, имеются ли на самом деле основания для предъявления Вам обвинения, или угрозы не имеют под собой никакой почвы.

Находясь под защитой адвоката Вы будете обеспечены круглосуточной правовой помощью и поддержкой. Деятельность адвоката будет направлена на получение фактов, доказывающих невиновность клиента и предоставление их в суде;получение фактов, подтверждающих наличие намерения на исполнение обязательств при заключении сделки; переквалификацию преступления на менее тяжкое; минимизацию рисков осуждения к реальному лишению свободы.

Аферист по двум статьям

С первых страниц документа Верховный суд объясняет, чем отличается мошенничество от других видов хищения. Если коротко, то это отличие — обман или злоупотребление доверием. Вранье, которое под видом честной информации сообщает мошенник, может относиться к самым разным обстоятельствам. Например, к фактам и событиям, к цене и качеству, если речь об имуществе, соврать можно и про личность виновного, о его намерениях и полномочиях.

Есть такое понятие в мошенничестве — злоупотребление доверием. Под ним надо понимать использование с корыстными целями хороших отношений с владельцем имущества или человеком, который может им распоряжаться. Злоупотребление бывает и тогда, когда аферист принял на себя какие-то обязательства, но заведомо знает, что ничего выполнять не будет.

Кстати, касается сказанное не только отдельных граждан, но и целых организаций. Так, предположим, появляется некая фирма «Рога и копыта», которая и не собирается заниматься коммерцией, а рождена лишь ради того, чтобы прибрать к рукам чужое имущество. В этом случае кроме мошенничества судам предлагается привлекать аферистов еще и по статье 173 — «лжепредпринимательство».

Верховный суд подчеркивает, что не будет считаться мошенничеством хищение ценных бумаг на предъявителя (имеется в виду облигации, векселя, акции, сберкнижки). Судам такие действия надо квалифицировать как кражу чужого имущества. А вот получение по чужим документам социальных выплат и пособий, льгот, денежных переводов, банковских вкладов — это уже мошенничество чистой воды. А если чужие документы были украдены, то добавляется 325-я статья — «хищение документов».

Как чистое мошенничество надо квалифицировать и перевод на себя или подельников денег с банковских счетов. Например, по поддельной платежке или липовому кредитному договору. Но деньги можно украсть не только реально, но и виртуально — получить не наличность, а перевести со счета на счет. Если так украдут деньги, войдя в чужие компьютеры, то к мошенничеству должны добавляться еще две уголовные статьи.

Не будет считаться мошенничеством хищение денег по поддельной или украденной кредитной карте. Верховный суд подчеркивает: такие преступления — это обычная кража. Мошенничество — это когда обманет человек, предположим, банковский работник, а не железный ящик — банкомат. Производство поддельных кредиток и их продажа будет проходить по 159-й статье как приготовление к мошенничеству. А если аферист не смог по такому документу получить деньги, то это уже будет покушение на кражу.

А вот лотерейные билеты не считаются по закону ценными бумагами. Значит, их изготовление — это подготовка к мошенничеству, а получение по ним выигрыша — статья 165 — «причинение имущественного ущерба».

Кстати

В документе есть и еще один любопытный момент. Одно из самых распространенных преступлений — попросить чужой мобильник для срочного звонка и убежать. Многие думают, что это мошенничество. Верховный суд еще раз напоминает, что такое преступление куда серьезнее — это грабеж.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector